FBI : arrestation du résident du Maryland Mohamed Elshinawy

Ce fut une enquête de lutte contre le terrorisme avec une inhabituelle tension suspecte dans une affaire récente du FBI de Baltimore, qui a été la réception de l’ argent transmis aux Etats-Unis d’agent de terroristes étrangers.

 

L‘argent devait l’aider à planifier une attaque terroriste sur le sol américain.

Après une enquête approfondie du FBI et à la lumière des preuves irréfutables contre lui, le suspect, le résident du Maryland Mohamed Elshinawy,  a plaidé coupable, avouant avoir conspiré avec d’autres pour fournir un soutien matériel ainsi que des ressources à l’EIIL et s’engager dans des activités terroristes. En mars de cette année, il a été condamné à 20 ans de prison fédérale.

 

 

Mohamed Elshinawy,

 

 

L’affaire a commencé en juin 2015, lorsque le FBI a pris connaissance qu’une personne située en Egypte avait envoyé de l’argent à une personne  aux Etats-Unis pour des raisons néfastes. 

L’enquête a identifié le destinataire d’un transfert d’argent de 1000 $ comme Elshinawy, un livreur de journaux de 30 ans qui résidait à Edgewood, Maryland. La surveillance physique a montré qu’Elshinawy, qui a ramassé l’argent le 28 juin 2015, le jour même où il a été transféré, s’est alors rendu à sa succursale bancaire locale et en a déposé la majeure partie.

Quelques semaines plus tard, le FBI a interrogé Elshinawy à plusieurs reprises au sujet du virement. Au début, il a prétendu que l’argent était venu de sa mère qui résidait en Egypte. Puis il a dit que l’argent était d’acheter un téléphone portable pour un ami.

Après avoir été averti que mentir au FBI était un crime fédéral, Elshinawy a raconté une histoire plus élaborée.

Il a dit qu’un ami d’enfance en Egypte qui avait déjà été arrêté pour des accusations de terrorisme  l’avait contacté plusieurs mois auparavant à travers les médias sociaux et voulait se connecter, en ligne, avec un membre de l’Etat islamique.

 Elshinawy a accepté et a commencé à communiquer avec l’agent de l’Etat islamique, qui lui a envoyé plusieurs paiements totalisant environ 4 000 dollars à des fins « opérationnelles », ce qui, selon Elshinawy, signifiait une attaque terroriste sur le sol américain. Et comme couverture pour ces paiements, qu’il recevait d’ISIS, Elshinawy a mis en place un régime prétendant vendre des imprimantes en ligne.

Mais selon Elshinawy, il n’a jamais eu l’intention de mener une attaque et était en train d’escroquer l’argent du groupe terroriste.

Une enquête ultérieure a confirmé une partie de ce qu’Elshinawy a dit, mais a réfuté la partie de son intention de simplement voler de l’argent aux membres de l’Etat islamique plutôt que de l’utiliser pour financer une attaque terroriste. Il a également menti sur le montant total d’argent qu’il avait reçu par virement bancaire, il était plus dans l’approximation de 8 700 $.

Le plan d’Elshinawy d’accepter de l’argent pour financer une attaque terroriste aux États-Unis n’était pas un complot isolé, car il a permis de découvrir un complot plus vaste impliquant un réseau international de financement ISIS, des compagnies coquines et un plan de développement de drones du groupe terroriste.

Au cours d’une de ses interviews, Elshinawy a même dit au FBI qu’il pensait qu’il devrait être « applaudi » pour avoir pris de l’argent de l’Etat islamique et qu’il devrait se voir offrir un travail avec le Bureau pour aider à identifier le réseau monétaire de l’Etat.

Les enquêteurs ont creusé en profondeur à l’aide de diverses techniques, notamment la surveillance physique, la surveillance électronique autorisée par le tribunal, les dossiers financiers d’Elshinawy, les traces des paiements reçus par Elshinawy à l’étranger et les mandats de perquisition sur sa résidence, sa voiture et son courrier électronique. comptes de médias. Le FBI a également travaillé avec ses partenaires étrangers sur l’affaire.

Et la preuve a commencé à monter.

 Le FBI a découvert comment Elshinawy avait auparavant prêté allégeance à ISIS lors des discussions sur les médias sociaux, s’est décrit comme un soldat dédié à la pratique du djihad violent et a demandé à son ami d’enfance de transmettre son message de loyauté à l’ISIS.

 Il a également demandé des conseils sur la façon d’obtenir ou de fabriquer un engin explosif et un silencieux, a acheté plusieurs téléphones  ainsi qu’un ordinateur portable et a utilisé un réseau privé virtuel pour communiquer incognito avec ses contacts à l’étranger et a essayé de recruter son frère qui vivait en Arabie Saoudite.

Peu de temps après ses entretiens avec le FBI, Elshinawy a commencé à prendre des mesures pour effacer ses communications et a conseillé aux co-conspirateurs de faire de même.

Le plan d’Elshinawy d’accepter de l’argent pour financer une attaque terroriste aux États-Unis n’était pas un complot isolé car il a permis de découvrir un complot plus vaste impliquant un réseau international de financement ISIS, des compagnies coquines et un plan de développement de drones du groupe terroriste. 

Au moment où Elshinawy a été inculpé et placé en détention le 11 décembre 2015, des suspects impliqués dans ce vaste complot terroriste ont été arrêtés par les partenaires du FBI  à l’étranger, des actions qui ont été rendues possibles grâce à une collaboration transfrontalière. Et un personnage important de l’Etat islamique qui a joué un rôle clé dans la conspiration a été tué dans une frappe de drone.

Cette affaire n’est qu’un exemple de plus de la manière dont la coopération internationale en matière d’application de la loi est essentielle pour combattre la menace du terrorisme international,  aux États-Unis et à l’étranger.

(photo de couverture: Des agents du FBI ont arrêté le suspect terroriste Mohamed Elshinawy en décembre 2015 dans sa résidence à Edgewood, dans le Maryland. )