La Repubblika dépose une plainte officielle devant la Commission européenne pour blanchiment d’argent à Malte

L’ONG nouvellement créée a déclaré à la Commission que les trois branches du gouvernement maltais n’appliquaient pas le droit européen en cas d’allégations de blanchiment d’argent.

 

L’ONG Repubblika, nouvellement créée, a officiellement saisi la Commission européenne pour faire valoir que Malte n’appliquait pas les lois contre le blanchiment d’argent dans les affaires impliquant des «personnes au pouvoir».

Dans une déclaration, l’ONG a déclaré que sa plainte reposait sur la violation de trois lois européennes: l’article 58 (2) et (4) de la quatrième directive anti-blanchiment (AML4); Article 2, article 4, paragraphe 3, et article 19, paragraphe 1, du traité de l’Union européenne en liaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; et le principe d’efficacité.

L’ONG a déclaré qu’elle avait communiqué à la Commission un calendrier des événements commençant en février 2016 lorsque la regrettée Daphne Caruana Galizia avait révélé que le ministre de l’Énergie Konrad Mizzi et le directeur de l’OPM Keith Schembri avaient ouvert des sociétés secrètes au Panama et des fiducies en Nouvelle-Zélande.

«Caruana Galizia a été brutalement assassinée en octobre 2016 alors qu’elle travaillait toujours sur des enquêtes de corruption et au milieu d’inquiétudes croissantes quant à la conduite des enquêtes de police, les commanditaires du meurtre restent inconnus», a déclaré l’ONG.

La Repubblika a souligné que plutôt que d’être licenciés, Mizzi et Schembri étaient « fermement défendus » par le Premier ministre Joseph Muscat, les deux hommes étant toujours en poste trois ans plus tard.

L’ONG a accusé les autorités locales chargées de l’application de la loi, y compris le procureur général, le commissaire de police et l’unité d’analyse du renseignement financier, de ne pas avoir agi.

La Repubblika a déclaré qu ‘ »en l’absence de toute action », l’ancien dirigeant de l’opposition, Simon Busuttil, avait déposé une requête devant le tribunal demandant une enquête judiciaire, demande qui avait été « vivement contestée devant le tribunal par les sujets, notamment Mizzi, Schembri et Muscat.

Cette ONG a ensuite été révélée par le projet Daphne selon laquelle les sociétés créées par Mizzi et Schembri allaient recevoir 150 000 euros par mois de 17 Black, qui a par la suite révélé appartenir à Yorgen Fenech, l’un des les propriétaires de la nouvelle centrale électrique au centre de la campagne électorale du parti travailliste en 2013. 

«En janvier 2019, après une longue bataille juridique devant les tribunaux et malgré toutes les révélations maintenant du domaine public, la demande d’une enquête judiciaire de Simon Busuttil a été rejetée par la Cour d’appel», a déclaré Repubblika.

 

«Une demande distincte d’ouvrir une enquête a également été rejetée quelques jours plus tard. Cela signifie que même les tribunaux maltais se montrent réticents à ouvrir une enquête sur les « Panama Papers » comme l’exige la loi et malgré les obligations de Malte en vertu des directives successives de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

À ce jour, l’ONG a déclaré que Malte n’avait engagé aucune enquête ni aucune autre action visant à «assurer la mise en œuvre adéquate et effective de la directive de l’UE contre le blanchiment d’argent» ou de ses obligations en vertu du traité sur l’Union européenne.

En fin de compte, Repubblika a déclaré que les révélations des Panama Papers étaient «choquantes, non seulement parce que les politiciens et les dirigeants étaient pris au piège», mais parce que, lorsqu’elles ont été arrêtées, «les institutions qui ont le devoir de faire quelque chose ont refusé de le faire». .

« Cela va du pouvoir exécutif qui contrôle et équipe mal les organismes chargés de l’application de la loi au pouvoir judiciaire confronté aux revendications des citoyens d’ouvrir des enquêtes ne l’a pas fait », a-t-il déclaré. « La responsabilité de l’échec du pouvoir judiciaire pourrait bien incomber au pouvoir législatif qui n’a pas fourni au pouvoir judiciaire les lois adéquates pour mettre en œuvre le droit européen en matière de blanchiment d’argent. »

La Repubblika a annoncé son intention de prendre de nouvelles mesures pour tenter de « donner le coup d’envoi », mais a indiqué que « l’Etat maltais – ses trois branches de gouvernement – n’appliquent pas le droit européen face aux accusations de blanchiment d’argent »

«Lorsqu’un État membre n’applique pas le droit européen, en particulier les dispositions du traité sur l’Union européenne, la Commission européenne a le droit d’engager une action contre cet État membre. Cela peut conduire à des sanctions », a déclaré Repubblika. « Nous déposons notre plainte conformément à la procédure de plainte formelle de la Commission européenne afin de leur demander d’entamer une procédure judiciaire pour enquêter sur cette violation persistante du droit européen. »