FBI : un escroc de haut vol, a dérobé des identités et s’en est prit à PAYPAL

Nevada Man a volé des identités multiples et des millions de dollars.

 

L‘année dernière, lorsque la police a fouillé le bureau d’un voleur d’identité présumé à Reno, au Nevada, ils ont pu constater le crime en cours, juste sous leurs yeux.

Il n’y avait personne dans le bureau, mais huit ordinateurs utilisaient un script automatique pour ouvrir des comptes en ligne en utilisant les noms et les informations d’identification que le voleur avait volées à son employeur des années auparavant.

« Il avait un script informatique qui le faisait automatiquement, et les ordinateurs ouvraient des produits de crédit et transféraient de l’argent en temps réel, 24 heures sur 24 », a déclaré l’agent spécial du FBI, Glen Lovedahl. .

 

Kenneth Gibson

Il y a quelques années, le voleur Kenneth Gibson travaillait comme professionnel des technologies de l’information pour un grand employeur du Nevada. Son travail lui a permis d’accéder aux informations personnelles de milliers de personnes, y compris des employés et des clients. Il a copié méthodiquement cette information et l’a ramenée chez lui.

Gibson a ensuite ouvert environ 8 000 comptes frauduleux et non autorisés auprès de PayPal, une société de paiement en ligne, au nom des employés. Une fois les comptes établis, il demanderait des comptes de crédit liés en utilisant les identités volées. 

Gibson s’est ensuite engagé dans un réseau complexe de transactions pour éviter la détection, en prélevant des avances de fonds sur le crédit établi, puis en transférant les liquidités sur le compte en ligne lié. Et enfin, il utiliserait une carte de débit pour accéder à l’argent.

« Il déplaçait des montants modestes, et cela n’apparaît pas nécessairement sur l’écran radar d’une entreprise », a déclaré Lovedahl. «C’était aussi un système très sophistiqué. il nous a fallu plusieurs semaines pour rassembler toutes les pièces afin de déterminer comment il allait chercher l’argent et le déplacer, rapporte le FBI.

« Il avait un script informatique qui le faisait automatiquement, et les ordinateurs ouvraient des produits de crédit et transféraient de l’argent en temps réel, 24 heures sur 24. »

Glen Lovedahl, agent spécial, FBI Las Vegas

Comme beaucoup de criminels, Gibson est finalement tombé. Après s’être fatigué de faire de nombreux voyages au guichet automatique pour récupérer son argent volé, Gibson demanda à PayPal de lui envoyer un chèque, mais le nom sur le chèque ne correspondait pas à son adresse car les comptes étaient dans les noms de ses victimes.

Une approche d’équipe était essentielle pour trouver et arrêter Gibson. Le FBI a travaillé en étroite collaboration avec le département de police de Reno, les services secrets américains, l’Internal Revenue Service, le service d’inspection des postes des États-Unis et le bureau du procureur des États-Unis du district du Nevada.

« Gibson volait de l’argent et des identités, et nous voulions l’arrêter le plus rapidement possible », a déclaré Lovedahl, un agent expérimenté qui a travaillé sur de nombreuses affaires de fraude. «Nous avions des relations existantes avec les autres agences et tout le monde a fait sa part pour résoudre cette affaire en quatre mois environ, ce qui est rapide compte tenu de la complexité des transactions.»

 

 

Voleur d'identité Kenneth Gibsonas Boat

Kenneth Gibson a acheté ce bateau avec le produit de son programme de vol d’identité.


Alors que la fraude était toujours en cours, Gibson et sa famille ont vécu la grande vie avec leurs gains mal acquis. Il a quitté le travail qui lui a permis d’accéder aux milliers d’identités. Gibson a également joué et acheté un bateau, tandis que sa famille voyageait beaucoup.

Après avoir avoué, Gibson a parlé aux enquêteurs de son espace de bureau loué, où ils ont découvert que son script volait toujours en son nom. Au début de l’année, Gibson, 47 ans, a plaidé coupable de fraude électronique, de fraude postale, de production d’une fausse déclaration de revenus et de vol d’identité grave; il a été condamné à quatre ans de prison en juillet. Le gouvernement prévoit de poursuivre la confiscation des actifs dans l’affaire.

Les victimes de vol d‘identité ne sont généralement pas tenues pour responsables des accusations frauduleuses, mais le projet de Gibson a entraîné des pertes de 3,5 millions de dollars. Pire pour les victimes était le souci d’avoir de fausses informations endommageant leur crédit personnel. Beaucoup ont seulement réalisé que leur identité avait été volée lorsqu’ils ont eux-mêmes demandé un prêt ou une carte de crédit ou ont été contactés par une agence de recouvrement.