USA : Des fraudeurs ont volé le gouvernement et des compagnies d’assurance privées pour 100 millions de dollars

Les huit hommes possédaient et / ou exploitaient plusieurs pharmacies et entreprises apparentées connues sous les noms de pharmacie A à Z et de pharmacie de La Havane, dont le seul but était d’aider ces criminels à remplir leurs propres poches. 

 

Au départ, les hommes ont soudoyé des fournisseurs de soins médicaux pour qu’ils rédigent des ordonnances inutiles pour des médicaments composés tels que des crèmes contre la douleur ou des cicatrices, puis facturaient aux compagnies d’assurance des patients des sommes importantes pour les médicaments. Et lors de la préparation des prescriptions, ils utilisaient souvent des ingrédients inhabituels, tels que des tranquillisants pour chevaux, qui n’étaient pas médicalement nécessaires pour les patients en question.

Une pharmacie de préparation crée des médicaments sur mesure pour des patients individuels qui ne peuvent pas être traités avec des médicaments traditionnels en raison d’allergies ou d’autres besoins particuliers.

 La Food and Drug Administration n’approuve pas les médicaments composés. Bien que les enquêteurs n’aient trouvé aucune preuve indiquant que l’un des patients ayant reçu des médicaments composés présentait des effets secondaires dangereux, la FDA avertit que l’utilisation inutile de médicaments composés peut présenter des risques pour les patients.

Au fur et à mesure de l’évolution de l’escroquerie, les conspirateurs ont acheté des listes d’informations sur les patients bénéficiant d’une assurance privée généreuse, Medicare ou TRICARE. Ils ont ensuite envoyé leurs crèmes et autres médicaments à ces patients avec ou sans la connaissance ou le consentement de ces derniers  et sans consulter leur médecin.

« L’essentiel est qu’il n’y ait jamais eu de nécessité patiente ici », a déclaré l’agent spécial Kurt McKenzie, qui a travaillé sur le dossier de la division du FBI à Miami. « Les patients ne l’ont jamais demandé; ils n’en avaient pas besoin. Dans de nombreux cas, les patients renvoyaient les crèmes et disaient «Je n’ai jamais demandé cela».

Le programme a duré environ quatre ans et les participants ont eu recours à diverses tactiques pour éviter de se faire remarquer , y compris l’achat de pharmacies supplémentaires.

 

Nicholas Borgesano Jr

Les bénéfices ont été significatifs plus de 100 millions de dollars. Nicholas Borgesano Jr., l’un des meneurs, en a fait environ 80 millions de dollars. 

Cependant, grâce au travail d’enquête du FBI, du Bureau de l’inspecteur général du Département de la santé et des services sociaux et du Service des enquêtes criminelles de la Défense, les fraudeurs ont été découverts et traduits en justice. Les techniques d’enquête traditionnelles, comme suivre une piste d’argent complexe, ont contribué à faire tomber l’anneau de fraude.

 

Les huit hommes impliqués dans le projet ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de santé. En avril, Borgesano a été condamné à 15 ans de prison. Ses sept co-conspirateurs ont été condamnés à des peines allant de un à six ans.

« Chaque salaire que vous gagnez, il y a de l’argent qui sort pour financer Medicare et votre propre assurance santé, et les Américains perdent des centimes sur le dollar pour ces fraudeurs. »

 

Kurt McKenzie, agent spécial, FBI Miami

 

Cette Lamborghini Gallardo jaune faisait partie des actifs saisis par Nicholas Borgesano Jr. dans le cadre de son programme de fraude à la pharmacie composé de 100 millions de dollars.
Un bateau de course blanc avec des éclairs orange et le mot Ruthless écrit sur le côté figuraient parmi les biens saisis par Nicholas Borgesano, Jr., dans le cadre de son programme de fraude à la pharmacie composé de 100 millions de dollars.
Une Lamborghini Gallardo et un bateau de course de cigarettes figuraient parmi les biens saisis de Nicholas Borgesano, Jr .; il a acheté ces véhicules et de nombreux autres véhicules, bateaux et biens immobiliers avec le produit de son stratagème frauduleux.

 

« Chaque salaire que vous gagnez, il y a de l’argent qui sort pour financer Medicare et votre propre assurance santé, et les Américains perdent des centimes sur le dollar pour ces fraudeurs », a déclaré McKenzie. « Ils ne font que le prendre et il est donc important que le FBI et nos partenaires ciblent et arrêtent cette activité. »  

Borgesano a utilisé ses millions pour acheter 16 propriétés et de nombreux bateaux et véhicules haut de gamme qui ont été confisqués dans le cadre de son plaidoyer. Les victimes  les promoteurs du régime d’assurance et le gouvernement  pourront récupérer une petite partie de leurs pertes grâce au processus de confiscation des actifs.

 

« Nous ne pouvons pas laisser les méchants conserver leurs gains mal acquis », a déclaré l’agent spécial Rolf Gjertsen de la division Tampa du FBI, qui a également travaillé sur le dossier. « C’est probablement une goutte d’eau par rapport à ce qu’ils ont perdu, mais il est important que le public sache que nous utilisons le processus de confiscation d’actifs pour essayer de rendre aux victimes, dans la mesure du possible. »

L’agent spécial Jennifer McGrath, qui a également travaillé sur l’équipe d’enquête de la division de Miami, a déclaré que le crime n’était certainement pas sans victime, en particulier pour les familles de militaires.

 

 

 

 

 

McGrath a déclaré que toute personne soupçonnant une fraude à l’assurance  par exemple recevoir des médicaments ou des équipements non prescrits par votre médecin ou ne pas être facturés pour un co-paiement normalement exigé, devrait le signaler au service de prévention des fraudes de son assureur.