FBI : Huit personnes arrêtées dans une affaire de cybercriminalité et de complot de courriels commerciaux en Afrique

Conformément aux récents efforts déployés par le ministère de la Justice pour perturber les systèmes de compromis par courrier électronique (BEC) conçus pour intercepter et détourner les virements électroniques des entreprises et des particuliers, y compris de nombreux citoyens âgés, le Département a annoncé L’Operation Keyboard Warrior.

 

C’est l’application de la loi internationale pour perturber les fraudes en ligne perpétrées en Afrique. Huit personnes ont été arrêtées pour leur rôle dans un vaste complot cybernétique basé en Afrique qui aurait fraudé des entreprises américaines et des citoyens pour environ 15 millions de dollars depuis au moins 2012.

 

 

 

Procureur général adjoint par intérim, John P. Cronan

Le procureur général adjoint par intérim, John P. Cronan de la division criminelle du ministère de la Justice, l’avocat américain D. Michael Dunavant du district ouest du Tennessee et le directeur exécutif adjoint David T. Resch du FBI, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

 

 

 

 

Cinq personnes ont été arrêtées aux États-Unis pour leur rôle dans la conspiration, y compris Javier Luis Ramos Alonso, 28 ans, un citoyen mexicain résidant à Seaside, en Californie; James Dean, 65 ans, de Plainfield, Indiana; Dana Brady, 61 ans, d’Auburn, Washington; Rashid Abdulai, 24 ans, citoyen ghanéen résidant dans le Bronx, New York, qui a été inculpé dans un acte d’accusation distinct; et Olufolajimi Abegunde, 31 ans, un citoyen nigérian résidant à Atlanta, en Géorgie. Maxwell Atugba Abayeta alias Maxwell Peter, 26 ans, et Babatunde Martins, 62 ans, du Ghana et Benard Emurhowhoariogho Okorhi, 39 ans, un citoyen nigérian qui réside au Ghana, ont été arrêtés à l’étranger et sont en instance d’extradition vers le Tennessee. 

L’acte d’accusation accuse également Sumaila Hardi Wumpini, 29 ans; Dennis Miah, 34 ans; Ayodeji Olumide Ojo, 35 ans, et Victor Daniel Fortune Okorhi, 35 ans, tous en fuite. Abegunde a eu son audience de détention aujourd’hui devant Sheryl H. Lipman, juge de la Cour de district des États-Unis du district ouest du Tennessee, qui lui a ordonné d’être détenu en attendant son procès, qui a été fixé pour le 9 octobre.

« Les accusés auraient déclenché une série de stratagèmes frauduleux internationaux visant des entreprises et des particuliers américains, les privant d’environ 15 millions de dollars », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Cronan. « Le ministère de la Justice continuera de travailler avec nos partenaires internationaux pour perturber et démanteler les entreprises criminelles qui victimisent les citoyens et les entreprises. »

« Aujourd’hui, le FBI et ses partenaires annoncent des inculpations dans le cadre de l’opération Keyboard Warrior », a déclaré le directeur adjoint du FBI, M. Resch.

 « Suite au succès de l’opération wire wire au début du mois de juin, ces inculpations continuent de démontrer l’engagement du FBI à travailler avec leurs partenaires à travers le monde pour perturber et démanteler les entreprises criminelles qui ciblent les Américains et leurs entreprises. 

Cela devrait constituer un avertissement que le travail n’est pas terminé et nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l’application de la loi pour mettre fin à ces stratagèmes de fraude, rapporte le bureau fédéral d’investigation. 

Je tiens à remercier tous les agents et analystes du FBI, nos partenaires du ministère de la Justice et nos partenaires ghanéens du Bureau de la criminalité économique et du crime organisé pour leur travail inlassable pour continuer à faire avancer ce dossier à chaque tournant.

L’acte d’accusation a été renvoyé par un grand jury devant le tribunal du district ouest du Tennessee le 23 août 2017, pour complot en vue de commettre des fraudes téléphoniques, des fraudes par câble, des complots de blanchiment d’argent, des conspirations fraude, et fraude d’identité aggravée.

L’acte d’accusation allègue que les coconspirateurs basés en Afrique ont commis, ou ont fait commettre, une série d’intrusions dans les serveurs et les systèmes de messagerie d’une société immobilière basée à Memphis en Juin et Juillet 2016.

Utilisant des techniques sophistiquées d’anonymisation,  ils ont identifié d’importantes transactions financières, lancé une correspondance électronique frauduleuse avec des entreprises concernées, puis redirigé les fonds de clôture via un réseau de mules américaines vers des destinations finales en Afrique. 

Communément appelé compromis de messagerie d’entreprise, ou BEC, cet aspect du système a causé des centaines de milliers de pertes aux entreprises et aux particuliers de Memphis.

En plus de BEC, certains des accusés basés en Afrique sont également accusés d’avoir perpétré, ou de faire perpétrer, diverses escroqueries frauduleuses, escroqueries d’achat d’or, escroqueries anticipées et escroqueries par carte de crédit. 

L’acte d’accusation allègue que le produit de ces activités criminelles, argent et biens, a été expédié et / ou transféré des Etats-Unis vers des lieux au Ghana, au Nigeria et en Afrique du Sud à travers un réseau complexe d’individus complices et involontaires recrutés à travers les diverses escroqueries sur Internet. Certains des accusés sont également accusés de dissimuler leur conduite, notamment en volant ou en obtenant frauduleusement des informations d’identification personnelle (IPI) et en utilisant ces informations pour créer de faux profils et de fausses identités en ligne. Grâce à tous leurs divers régimes,

Un acte d’accusation est simplement une allégation et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été prouvée hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

Le FBI a mené l’enquête. La Section du crime organisé transnational du FBI de la Division des enquêtes criminelles, la Cellule des crimes cybernétiques de la Division Cyber, l’Attaché juridique à Accra et le Centre international du renseignement et des opérations du crime organisé ont tous apporté un soutien important dans cette affaire.

Le Bureau du crime économique et du crime organisé ghanéen, INTERPOL Washington, US Marshals Service et US Attorney’s Bureaux du District Nord de Géorgie, District Ouest de Washington, District Central de Californie, District Sud de New York et District Nord de l’Illinois.

Le procureur principal Timothy C. Flowers de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle de la Division criminelle et Debra L. Ireland, procureure adjointe des États-Unis du Bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental du Tennessee, poursuivent l’affaire avec l’aide du Bureau du ministère de la Justice. des affaires internationales.