USA : un homme condamné pour avoir perpétré un stratagème de fraude à l’investissement de 20 millions de dollars

ATLANTA – Franklin B. Trell a été condamné pour conspiration en vue de commettre une fraude par câble, une fraude bancaire et un blanchiment d’argent. 

 

 

Pendant plus de sept ans, Trell a utilisé une myriade de sociétés, des arrangements financiers complexes, des états financiers falsifiés et de fausses déclarations pour escroquer de multiples institutions financières et un des plus gros investisseurs de Trell d’environ 20 millions de dollars.

 

Procureur américain Byung J. « BJay » Pak

« La fraude mine la confiance des investisseurs et ronge le tissu de notre économie », a déclaré le procureur américain Byung J. « BJay » Pak. « Nous et nos partenaires d’application de la loi continuerons à extirper agressivement et poursuivre même les plus compliqués des systèmes de fraude d’investissement, tout en obtenant des condamnations et des sentences fortes qui dissuaderont d’autres de s’engager dans une conduite similaire. »

 

 

« Les individus qui commettent ce type de fraude devraient être punis dans toute la mesure de la loi pour empêcher que cela se produise à l’avenir », a déclaré Thomas J. Holloman, agent spécial en charge, IRS Criminal Investigation. 

« Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l’application de la loi et le bureau du procureur des États-Unis pour protéger le caractère sacré et l’intégrité des entreprises d’investissement légitimes. »

 

« La condamnation de Trell est très peu de réconfort pour les nombreuses victimes qui ont souffert de ses activités criminelles », a déclaré David J. LeValley, agent spécial en charge, Bureau du FBI à Atlanta.

 « Même si le défendeur a été condamné à payer la restitution, les victimes ne seront peut-être jamais financièrement remboursées. Heureusement, la punition dissuadera les autres de s’attaquer à d’autres investisseurs sans méfiance. « 

Selon le procureur des États-Unis Pak, les accusations et autres informations présentées au tribunal:

Cynthia P. Vinson,

Pendant la période du complot, Trell et la co-défenderesse Cynthia P. Vinson, au nom de nombreuses sociétés qu’ils ont créées, ont obtenu des prêts de plusieurs millions de dollars en soumettant de fausses déclarations et factures aux institutions financières sur la façon dont l’argent serait dépensé. Pendant cette période.

 

Trell et Vinson ont à plusieurs reprises menti à leur plus grand investisseur depuis des années en affirmant faussement que Trell mettait la moitié du fonds de roulement dans les différentes entités commerciales, dont la plupart étaient dans le secteur de l’imagerie médicale. 

En réalité, Trell n’a pas investi la moitié du capital et a dépensé une grande partie des fonds d’investissement pour lui et sa famille, y compris dépenser plus de 80 000 $ des fonds pour le mariage de sa fille. 

De 2007 à 2010, Trell a utilisé les fonds des investisseurs et le produit du prêt pour régler quatre poursuites en instance dans le comté de Fulton, en Géorgie, à la Cour supérieure. Il a également autorisé Vinson à retirer des millions de dollars des entités corporatives, qu’elle a utilisées pour son bénéfice personnel. 

Lorsqu’il a été confronté par son plus grand investisseur à l’état financier des entités corporatives, Trell a présenté des documents comptables truqués et a habilement transféré de l’argent d’un compte d’entreprise à un autre pour donner l’impression qu’il investissait également dans les entreprises. 

Le plus gros investisseur a versé plus de 20 millions de dollars à Trell en raison de la fausse déclaration selon laquelle Trell contribuait le même montant aux entreprises. En vérité, la preuve a montré que Trell et Vinson ont personnellement bénéficié de plus de 9 millions de dollars du plan. 

De 2006 à 2013, Trell et Vinson ont utilisé un certain nombre de sociétés pour perpétrer leur stratagème.

Franklin B. Trell, 71 ans, d’Atlanta, en Géorgie, a été condamné par le juge de district américain Orinda D. Evans à cinq ans de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée, et condamné à une restitution de 20 100 408,25 $. Trell a été reconnu coupable le 22 juin 2017, après avoir plaidé coupable.

Cynthia P. Vinson, 66 ans, de Gay, en Géorgie, sera condamnée par le juge Evans le 7 mars 2018, à 13 h. Vinson a été reconnue coupable le 3 août 2016 et a plaidé coupable.

Cette affaire a été étudiée par des agents spéciaux de l’IRS Criminal Investigation et le Federal Bureau of Investigation.

Le procureur adjoint américain Stephen H. McClain, chef de la Section des fraudes complexes, et le procureur adjoint américain Kamal Ghali, chef adjoint de la Section de la propriété intellectuelle et intellectuelle, ont poursuivi l’affaire.