La Suisse sanctionne la banque russe Gazprombank pour blanchiment d’argent

La filiale suisse de la banque russe Gazprombank ne pourra pas prendre de nouveaux clients en raison d’un présumé blanchiment d’argent sur une période de dix ans, en raison du filtrage des Panama Papers, a annoncé aujourd’hui l’autorité de régulation suisse.

 

Ceci est le premier et le seul cas où la FINMA suisse a identifié ou puni une société pour les crimes commis après filtration de 2016, qui a mis en lumière l’évasion fiscale mondiale, même certains alliés proches du président russe Vladimir Poutine.

 

La FINMA a révélé avoir découvert de « sérieuses failles dans les procédures de blanchiment d’argent » liées aux clients privés de Gazprombank Suisse, basée à Zurich, une filiale de Gazprombank, une banque fondée par la grande compagnie de gaz naturel Gazprom.

L’autorité a déclaré avoir enquêté sur une trentaine de banques suisses depuis la publication des Panama Papers, et « approfondi » les enquêtes dans une vingtaine de cas. Mais Gazprombank s’est avéré être le seul sanctionné.

« L’enquête de la FINMA, achevée en janvier 2018, a révélé que Gazprombank Suisse avait commis de graves violations des obligations de diligence raisonnable contre le blanchiment d’argent entre 2006 et 2016 », indique le communiqué.

Le régulateur a souligné la catégorisation tardive ou défectueuse des relations d’affaires; manque d’attention aux détails de l’arrière-plan de ces relations et manque de validation des documents. Il a indiqué que la banque avait tardé à signaler les relations suspectes au bureau suisse correspondant.

La FINMA n’est pas entrée dans les détails, et un porte-parole a déclaré que sa tâche consistait à inciter les banques à observer les règles, plutôt que de les sanctionner.

Gazprombank Suisse a déclaré dans un communiqué qu’il « accepte la décision de la FINMA ».